În baza informațiilor proprii, gestionate la nivelul Gărzii Forestiere Suceava, după verificări ample privind trasabilitatea materialelor lemnoase care au fost demarate în luna septembrie 2023, în perioada 28.05.2024 – 14.06.2024, Garda Forestieră Suceava, în colaborare cu lucrătorii specializați pe linia combaterii delictelor silvice din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – B.I.C.M.A. – Inspectoratul Județean de Poliție Suceava a efectuat un control de specialitate la un operator economic, cu puncte de lucru situate pe raza orașului Broșteni și comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava.
Operatorul economic desfășoară activități de prelucrare primară a lemnului rotund și comercializare de materiale lemnoase.
În urma verificărilor, s-a constatat că în perioada 13.06.2022 – 28.05.2024, în vederea acoperirii provenienței ilegale a materialelor lemnoase achiziționate în punctele de lucru, a simulat un număr de 279 achiziții de materiale lemnoase din spațiul intracomunitar – țara de proveniență fiind Ungaria. 
În acest sens, operatorul economic a operat fictiv în SUMAL 2.0 intrări de materiale lemnoase, fără ca acestea să ajungă și fizic în depozit.
Pentru a crea aparența de legalitate și operarea în SUMAL 2.0 a documentelor intarcomunitare justificative, operatorul economic a operat în SUMAL 2.0 fictiv, contrar realității, la rubrica specifică „Documente intracomunitare”, un număr de 279 scrisori de trăsură – CMR-uri, având ca expeditori doi operatori economici din Ungaria.
Cu proveniența astfel creată, operatorul economic a procedat la expedierea din cele două depozite, materiale lemnoase ce totalizează 13.409,66 mc.
Pentru materialul lemnos expediat fără proveniență legală, echipa de control a aplicat 5 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală 113.000 lei, iar ca măsură complementară, a fost confiscată valoric cantitatea totală de 13.409,66 mc materiale lemnoase, cu o valoare de 4.020.255 lei, echivalentul a 800.000 euro.
Totodată, pentru utilizarea aplicațiilor SUMAL 2.0 contrar metodologiei în vigoare, Garda Forestieră Suceava va propune către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor suspendarea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 pentru operatorul economic în cauză.
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – B.I.C.M.A. al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava desfășoară în continuare cercetări în cadrul unui dosar penal deschis pentru fapte de natură penală.
La instrumentarea cazului reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava au avut sprijinul specialiștilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Serviciul SUMAL și a Unităților Administrativ Teritoriale din raza de activitate a operatorului economic verificat.
Verificările privind trasabilitatea materialelor lemnoase comercializate de către operatorul economic în cauză vor continua.